2019年7月9日,公司反洗錢中心對新入職員工開展了反洗錢業務知識培訓,旨在提高其反洗錢認識,熟悉反洗錢知識。



首先,公司反洗錢工作領導小組組長邊風杰副總裁對新員工作訓前重要講話,一是介紹了我國目前反洗錢嚴峻形勢以及監管趨嚴態勢。二是強調了公司高管層對反洗錢工作的重視程度以及公司目前反洗錢工作情況。三是提倡新員工珍惜本次培訓機會,認真學習反洗錢業務知識,夯實工作基礎,切實履行好反洗錢職責。

其次,反洗錢中心對新員工開展了反洗錢業務知識專題培訓,培訓內容包括反洗錢的由來及演變、反洗錢法律法規及公司反洗錢內控制度、客戶身份識別、客戶風險等級劃分、客戶身份資料及交易記錄保存以及大額和可疑交易報告等。

    最后,為保證培訓效果,反洗錢中心對新員工進行了反洗錢業務知識測試,測試結果成績優異。本次對新員工反洗錢培訓圓滿結束,達到了提高其反洗錢認識、熟悉反洗錢業務知識的目的。(反洗錢中心)


2019年07月12日

提高反洗錢認識,熟悉反洗錢知識——公司開展新員工入職反洗錢業務知識培訓

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